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제12기 정기주주총회개최 통지

  • 운영자 /
  • 날짜 2020.03.09 /
  • 조회수 646 /

제12기 정기주주총회개최 소집 통지서


  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


◈ 아          래 ◈


1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

      제1호 의안:제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및

                  연결재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 예정배당금 : 200원)

       제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 신호주 선임의 건

       제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 신호주 선임의 건

       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 의결권 행사에 관한 사항

   주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장 (별첨 참조, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                 주주 인감증명서, 대리인 신분증



2020년 3 월 9 일



주식회사 노 바 렉 스

대표이사  권 석 형 (직인생략)

 

 


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